Polisi Yunani melihat memimpin di telepon tersangka pencucian uang

Calling All Cars: The Blonde Paper Hanger / The Abandoned Bricks / The Swollen Face (Juli 2019).

Anonim

Sebuah ponsel yang disita selama penangkapan seorang pria Rusia, AS ingin diekstradisi karena diduga pencucian uang dalam jumlah besar melalui transaksi bitcoin harus menyediakan data kunci untuk penyelidikan, kata polisi Yunani, Kamis.

Departemen Kehakiman AS telah mengidentifikasi tersangka sebagai Alexander Vinnik, 37. Dikatakan bahwa ia diduga mencuci lebih dari $ 4 miliar melalui BTC-e, salah satu mata uang digital terbesar di dunia — yang diduga dioperasikannya.

Tersangka ditangkap Selasa saat berlibur bersama keluarganya di daerah Halkidiki di Yunani utara, yang populer di kalangan turis Rusia, dan seorang jaksa memerintahkan penahanannya sambil menunggu proses ekstradisi.

Polisi mengatakan mereka menyita peralatan elektronik, termasuk ponsel, dua laptop dan lima tablet, dari kamar hotelnya.

Tersangka menyangkal melakukan kesalahan, dan mengatakan dia akan melawan ekstradisi ke AS

Kepala polisi keamanan Thessaloniki Avraam Aivazidis mengatakan kepada The Associated Press bahwa petugas yang menangkap tersangka di sebuah hotel dekat Ouranoupolis — di samping komunitas monastik semua-laki-laki Gunung Athos — mengambil ponselnya sebelum dia dapat menguncinya, memastikan data vital tidak hilang.

"Dia tidak punya waktu untuk mematikannya, " kata Aivazidis Kamis. "Itu yang penting bagi kami."

Seorang pejabat polisi mengatakan satu petugas mengalihkan perhatian tersangka selama penangkapan, sementara yang lain merebut ponsel itu dari tangannya. Pejabat itu berbicara hanya pada kondisi anonimitas karena ia tidak berwenang untuk mendiskusikan rincian kasus dengan pers.

Sebuah pernyataan Departemen Kehakiman mengatakan Vinnik telah didakwa oleh juri agung di Distrik Utara California, atas tuduhan termasuk pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum. Tuduhan, jika terbukti di pengadilan, membawa hukuman maksimum hingga 20 tahun penjara.

Pernyataan itu mengatakan Vinnik diduga memfasilitasi perdagangan narkoba, membantu mencuci hasil kriminal dari sindikat di seluruh dunia dan mencuri identitas. Dikatakan BTC-e diduga mengembangkan basis pelanggan yang sangat bergantung pada penjahat, dan terkenal karena perannya dalam beberapa ransomware dan kegiatan kejahatan cyber lainnya.

Menurut dakwaan, Vinnik diduga menerima dana dari serangan peretasan besar di Mt. Penukaran mata uang digital Gox, di mana ratusan ribu bitcoin dicuri.

Di bawah hukum Yunani, Vinnik dapat ditahan hingga dua bulan sampai permintaan diperiksa.

menu
menu